GMCPP
Miraflores 221, Col. Insurgentes San Borja, Benito Juárez. 03100 Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Los invitamos a participar en el próximo #seminarioweb organizado por el Business Integrity Initiative, #GMCPP y el #PNUDMéxico. ¡Es un honor presentarles la Caja de Herramientas de Integridad Corporativa! Esperamos su participación el próximo 20 de octubre. Registro sin costo: https://bit.ly/3cI3wdv Dirigido a Directivos, Oficiales de Cumplimiento, Administrativos, Contadores y todo el área de Entidades Financieras y Pymes. ¡Los esperamos!... #Compliance #CulturaPLD #Integridad #Empresas #Pymes #PrevencióndeRiesgos

#AVISODOF en su fecha de publicación Lunes 12/Octubre/2020 1. https://bit.ly/2T0qT9b 2. https://bit.ly/2FpS6yM

Todas las #Entidadesfinancieras deberán contar con un Manual de Cumplimiento actualizado y que esté acorde a los #servicios y #productos que oferta cada #empresa. En nuestro Taller Desarrollo de implementación del Manual de Cumplimiento, te daremos el paso a paso para lograr una base sólida para tu documento. Consulta el temario completo en: https://bit.ly/2NHs62c #ManualdeCumplimiento #CulturaPLD #OficialdeCumplimiento #EBR #Gestiónderiesgos #Cursos

Somos especialistas en materia de Prevención de lavado de dinero con más de 30 años de experiencia. Autorizaciones y Registros para entidades Financieras, Auditoría PLD, Gestión de Riesgos, Capacitación especializada para Oficiales de Cumplimiento y más. www.gmc360.com.mx www.360educa.com... Whats App https://bit.ly/3i1ZgH6 #PLD #Fintech #Sofomes #CulturaPLD #Soluciones360

¿Estás listo/a para transformar el proceso de dictaminación de operaciones? Una de las principales actividades que realizas como Oficial de Cumplimiento es el análisis y dictaminación de operaciones, sabemos que no es fácil y afrontas un nuevo reto cada vez que detectas una alerta; si bien es cierto que tienes documentación e información que te puede servir de consulta, al llevarlo a la práctica resulta complejo o insuficiente. ¡Únete a nuestro curso! https://bit.ly/3cqSkBS #360Educa #CulturaPLD #Dictaminación #Operaciones #PLD #Sofomes

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Hace unos días se publicaron los Resultados de la #ENR2020. ¿Ya sabes las Amenazas y Vulnerabilidades del Lavado de Dinero en México? Te invitamos Mañana 14 de octubre a las 12:30 pm, hora CDMX a la Jornada: Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM. Link de Registro en: https://bit.ly/2FcUBV6 #Jornadas360 #ENR #ENR2020 #PLD #CulturaPLD #Lavadodedinero #LeyAntilavado